2014年銀行業初級資格考試法律法規與綜合能力大綱提要第二篇{第九章}
發布時間：2014-05-21 共1頁
第9章銀行業犯罪及刑事責任
9.1金融犯罪概述
1.金融犯罪的概念
2.金融犯罪的種類
3.金融犯罪的構成（客體、客觀方面、主體、主觀方面）
9.2破壞金融管理秩序罪
1.《刑法》及其歷次修正案
2.偽造貨幣罪的定義、構成
3.出售、購買、運輸假幣罪的定義、構成
4.金融機構工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的定義、構成
5.持有、使用假幣罪的定義、構成
6.變造貨幣罪的定義、構成
7.擅自設立金融機構罪的定義、構成
8.非法吸收公眾存款罪的定義、構成
9.高利轉貸罪的定義、構成
10.違法發放貸款罪的定義、構成
11.吸收客戶資金不入賬罪的定義、構成
12.偽造、變造金融票證罪的定義、構成
13.非法出具金融票證罪的定義、構成
14.違法票據承兌、付款、保證罪的定義、構成
15.洗錢罪的定義、構成
9.3金融詐騙罪
1.金融詐騙罪的概念及共性
2.集資詐騙罪的定義、構成
3.貸款詐騙罪的定義、構成
4.信用證詐騙罪的定義、構成
5.信用卡詐騙罪的定義、構成
6.票據詐騙罪的定義、構成
7.金融憑證詐騙罪的定義、構成
8.保險詐騙罪的定義、構成
9.有價證券詐騙罪的定義、構成
9.4銀行業相關職務犯罪
1.貪污罪的定義、構成
2.行賄罪的定義、構成
3.金融機構從業人員受賄罪的定義、構成
4.受賄罪的定義、構成
5.簽訂、履行合同失職被騙罪的定義、構成
