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金融機構反洗錢義務的主要內容

(1)建立反洗錢內部控制制度;設立反洗錢專門機構或者制定內設機構負責反洗錢工作;

(2)建立客戶身份識別制度;

(3)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;

(4)建立大額交易和可疑交易報告制度;

(5)開展反洗錢培訓和宣傳工作等。