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一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

1、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］號(hào)789文核準(zhǔn)，湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)高集團(tuán)”或“公司”）于2010年7月20日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票2，500萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣25.88元。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為人民幣64，700萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣60，934.92萬(wàn)元。 根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的用途，上述募集資金將分別投向“高壓隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān)易地改擴(kuò)建項(xiàng)目”、“高壓電器公司遷擴(kuò)建項(xiàng)目”、“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”。目前，“高壓隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān)易地改擴(kuò)建項(xiàng)目”、“高壓電器公司遷擴(kuò)建項(xiàng)目”正處于建設(shè)施工中。“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”尚未啟動(dòng)。

2、擬變更項(xiàng)目及實(shí)際投入情況

本次擬變更項(xiàng)目的名稱(chēng)為“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”，變更項(xiàng)目計(jì)劃總投資5，066萬(wàn)元，占總籌資額的7.83%。該項(xiàng)目在本次變更前尚未動(dòng)工，亦尚未動(dòng)用募集資金。公司董事會(huì)決定停止實(shí)施該項(xiàng)目，該項(xiàng)目的募集資金用于投資新項(xiàng)目。

3、擬投資的新項(xiàng)目

擬將“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”募集資金5，066萬(wàn)元變更投向，其中4，400萬(wàn)元用于新項(xiàng)目 “增資并收購(gòu)湖南天鷹高壓開(kāi)關(guān)電器有限公司股權(quán)”，其余666萬(wàn)元，暫不作安排。

4、董事會(huì)審議變更募集資金投向議案的程序及結(jié)果

公司2011年8月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于增資并收購(gòu)湖南天鷹電器有限公司股權(quán)的議案》，董事會(huì)決議分別以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致通過(guò)了上述兩項(xiàng)議案，同意終止募集資金投資項(xiàng)目“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”，并將此項(xiàng)目募集資金5，066萬(wàn)元變更投向，其中4，400萬(wàn)元用于新項(xiàng)目 “增資并收購(gòu)湖南天鷹高壓開(kāi)關(guān)電器有限公司股權(quán)”，其余666萬(wàn)元，暫不作安排；同意以“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”變更投向后的4，400萬(wàn)元和自有資金1，100萬(wàn)元用于公司“增資并收購(gòu)湖南天鷹高壓開(kāi)關(guān)電器有限公司股權(quán)”。此決議與公司于2011年8月20日在巨潮網(wǎng)上披露的《公司關(guān)于簽訂湖南天鷹高壓開(kāi)關(guān)電器有限公司增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告》第六頁(yè)、第五點(diǎn)“資金來(lái)源”部分有所變更，其他內(nèi)容不變，特此提示！

上述兩項(xiàng)議案均需提交公司下次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；

本次變更募集資金投向用于上述投資的行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、變更投資項(xiàng)目的原因

1、原項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

本次擬變更的募集資金投資項(xiàng)目為“有色金屬特種鑄造項(xiàng)目”，該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告于2008年5月28日經(jīng)湖南省發(fā)展改革委員會(huì)以湘發(fā)改工［2008］421項(xiàng)目編號(hào)備案。項(xiàng)目計(jì)劃總投資5，066萬(wàn)元，全部使用募集資金。截止本公告日該項(xiàng)目尚未動(dòng)工，亦尚未動(dòng)用募集資金。